Spanje rolt ‘Dubai Bank’ voor cocaïnehandel op
WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT – 10 september 2026 – MADRID/AMSTERDAM – De Spaanse politie heeft met internationale partners een ondergronds financieel netwerk opgerold dat grote cocaïnetransporten mogelijk zou hebben gemaakt.
De organisatie stond bij onderzoekers bekend als de ‘Dubai Bank’. “Het geld achter de grote drugshandelaren is geraakt,” zegt de Spaanse politie.
Volgens Europol zijn 21 verdachten aangehouden wegens onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen. Vijftien arrestaties vonden in juli in Spanje plaats.
Zes andere verdachten werden opgepakt op internationale arrestatiebevelen: vier in de Verenigde Arabische Emiraten, één in Egypte en één in Nederland.
Onder de arrestanten is volgens Europol een belangrijke figuur van de zogenoemde Dubai Bank. De man of vrouw geldt als een High Value Target: iemand die wereldwijd financiële diensten zou hebben geleverd aan grote drugshandelsorganisaties.
De politie identificeerde, legde beslag op of bevroor bezittingen ter waarde van ongeveer 20 miljoen euro. Het gaat onder meer om 48 panden, luxeauto’s en 121 bankrekeningen.
De Dubai Bank was geen echte bank, maar een clandestien systeem om snel waarde tussen landen te verplaatsen. Makelaars, bedrijven, bankrekeningen, handelsconstructies, contant geld en andere bezittingen speelden daarin een rol. Zo hoefde geld niet telkens letterlijk de grens over.
Bij overdrachten gebruikten de betrokkenen volgens onderzoekers soms een herkenningsteken: bijvoorbeeld het serienummer van een bankbiljet. Daarmee kon worden vastgesteld dat contant geld aan de juiste persoon werd gegeven.
Het onderzoek begon na de onderschepping van het schip Nehir voor de Spaanse kust in 2021. Aan boord lag 1.835 kilo cocaïne. Alle negen bemanningsleden werden aangehouden. Later bleek dat nog eens ongeveer 1.650 kilo cocaïne in het gezonken schip verborgen was geweest. Verdachten zouden die partij later hebben teruggehaald.
De cocaïne was in Zuid-Amerika geladen en moest op zee worden overgezet op snelle boten richting Spanje. Het volgen van de geldstromen bracht de recherche vervolgens bij financiers en geldmakelaars achter de transporten.
Hoofdcommissaris Alberto Morales van de Spaanse Centrale Eenheid voor Drugs en Georganiseerde Misdaad noemt de actie een belangrijke slag. "Wij hebben de financiering kunnen aanpakken van de zogenoemde kingpins, de grootste drugshandelaren die Europa met cocaïne overspoelden.”
Nederland en Zweden werkten aan het onderzoek mee. Europol en andere internationale opsporingsdiensten ondersteunden de operatie.
De actie komt kort na het ernstige geweld in Overasselt, waar een 51-jarige man werd doodgeschoten en twee politieagenten gewond raakten.
Nederlandse media legden daarbij een verband met het netwerk rond de voortvluchtige Jos Leijdekkers, ‘Bolle Jos’. Zijn advocaten ontkennen betrokkenheid.
De autoriteiten hebben geen verband vastgesteld tussen Overasselt en het Spaanse onderzoek. Beide zaken laten wel zien hoeveel geld en geweld er bij de internationale cocaïnehandel betrokken kan zijn.